İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemler ve bazı fonlara ilişkin yürüttüğü soruşturmada eski Merkez Bankası yöneticileri, bakanlık ve SPK kadrolarında görev yapmış isimler ile eski bir milletvekili tutuklandı. SPK, 17 Eylül’de bazı yatırım fonlarının tasfiyesine karar vermişti.
Soruşturmanın kamuoyuna yansımasından yaklaşık bir ay önce savcılık, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı işlemler nedeniyle SPK’den bilgi ve belge istemişti. Tasfiye kararından sekiz gün sonra, 25 Eylül’de eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci tutuklandı; Kilimci’nin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 13 Mayıs tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.
Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, 12 Ekim’de İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Aksu’nun göreve atanmasına ilişkin Erdoğan imzalı karar 9 Ağustos 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak ise 24 Ekim’de tutuklandı.
Erdoğan imzalı kararla 14 Ekim 2021’de Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Çakmak, 3 Ağustos 2023’te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in genel müdürlüğünü üstlenmişti. Türkiye Sigorta, Çakmak’ın 15 Ekim 2026 itibarıyla genel müdürlük görevinden istifa ettiğini KAP’a bildirdi. Çakmak’ın tutuklanmasından bir gün sonra, 25 Ekim’de eski AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın da tutuklandı.
TBMM özgeçmişinde Aydın’ın 2012’de dönemin Başbakanı Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak göreve başladığı belirtiliyor. Soruşturmada önce hakkında adli kontrol kararı verilen Aydın, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da 5 Kasım’da tutuklandı; Kaya, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın önerisiyle Erdoğan tarafından bakanlığa atanmıştı.
Kaya’nın atama tezkeresi, Erdoğan’ın imzasıyla 24 Mayıs 2016 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı ve TBMM Genel Kurulu tutanağına girdi. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eski SPK Başkanvekili Enver Usca, 7 Kasım’da rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. 31 Ekim 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Erdoğan imzalı kararla, görevden alınan Mutalip Ünal’ın yerine atanmıştı. Eski SPK daire başkanı Ercan Urkan ile BDDK Uygulama IV Daire Başkanı Mustafa Alper Taş da aynı suçlamayla tutuklanırken, Usca’yla aynı gün SPK Kurul üyeliğine atanan Bülent Murat Haholu savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Kasım’da soruşturmada 433 şüpheli bulunduğunu ve 112 kişinin tutuklu olduğunu açıklamıştı.