İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yurt içi ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, gözaltına alınan Leyla Anıl Göl, Ahmet Seval ve Melih Karagöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu kararla son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin tamamı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmış oldu. Diğer 8 şüpheli hakkında da savcılık adli kontrol tedbiri uygulanmasını istemişti.
Şüpheliler, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun aklama faaliyetlerinde kullanıldığı iddiaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülmüştü.
Savcılıkta ifade veren Leyla Anıl Göl, Ahmet Seval ve Melih Karagöz tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, üç şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.
Başsavcılık, soruşturmanın Alman vatandaşı K.P. ve M.B’nin yurt içi ve dışında kurulan şirketlerle kaynağı belirsiz yüksek miktarda parayı akladıkları iddiası üzerine başlatıldığını açıklamıştı. Soruşturmada, paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları da inceleniyor.
Müştekiler; 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon euroluk havale yapıldığını, 1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiğini ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.
Başsavcılık, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönlendirileceğini ve soruşturma işlemlerinin süreceğini bildirmişti.