İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk vatandaşlarının Türkiye’deki miraslarını sahte belgeler ve “joker” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla hedef aldığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli operasyonda Bilecik ve Kırklareli de dahil üç ilde 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının mirasları ile mirasçıların takip edildiği belirlendi. Şebekenin, benzer fiziki özellikteki kişileri “joker” olarak kullanıp sahte belgelerle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
Şüphelilerin, banka şubelerindeki hesaplardan sahte pasaport ve “joker” kişiler aracılığıyla para çektiği belirlendi. Çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, daha önce avukatlık mesleğinden men edilen N.D.’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
N.D. hakkında nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, zimmet ve güveni kötüye kullanma dahil çeşitli suçlardan toplam 19 aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Kayıtlarda ayrıca kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumu çalışanı gibi tanıtma yoluyla dolandırıcılık; ticari faaliyetler veya kooperatif faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık; adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve bilişim sistemleri ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçları da yer aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.