İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 17’si gözaltına alındı.
Soruşturma, iki Alman iş insanı K.P. ve M.B.’nin şikâyeti üzerine başlatıldı. Şikâyetçiler, Mustafa Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdükleri yatırım anlaşmaları ile yüksek tutarlı para işlemlerinin incelenmesini istedi.
Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil.
Sarıgüllerle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şirket ile yurt dışındaki bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandığı öne sürüldü. Mustafa Sarıgül’ün kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk bir fonu kredi yoluyla ülke dışına çıkarmayı vadettiği de iddialar arasında yer aldı.
Dosyada, Emir Sarıgül’le ilişkilendirilen bir yalının satışı ve bu satışla bağlantılı para transferi iddiası da bulunuyor. Yaklaşık 32 milyon euro değer biçilen yalı için yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı, transferi şüpheli bulan yabancı bir bankanın parayı bloke ettiği ve kısıtlamanın kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül’e devredildiği ileri sürüldü.
Şikâyetçiler, tekne devrine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesi sorununun çözülmediğini savundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini, ardından aile tarafından tehdit edildiklerini ifade ettiler. Ağırel ise iddiaları doğrulamaya çalıştığını, bazı dekontların güvenilirliğinden şüphe duyduğu için haber yayımlamadığını ve aileye belge vermediğini belirterek, “Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil.” dedi.
Mustafa Sarıgül, para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu söylüyor. Dosyada güncel olarak 27 kişinin tutuklu bulunduğu bildirildi.