İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmasında, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı; firari 2 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler hakkında “örgüte üye olmak”, “suç gelirlerinin aklanması” ve “rüşvet” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınanlar Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskiciooğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olarak açıklandı.
Başsavcılık açıklamasında, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yaptığı iddiası üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. İddialar arasında, paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı da yer aldı.
Müştekiler, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini ve 100 milyon avroluk havale yapıldığını öne sürdü. Ayrıca kamu gücü ve nüfuzunun kullanılmasıyla 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı iddiaları aktarıldı.
TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği, İstanbul’daki soruşturma işlemlerinin ise süreceği kaydedildi.
Soruşturmada İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okul müdürü Selin Sarılı ile 10 kişi gözaltına alınmış, haklarında daha sonra adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Okula kayyum atanmıştı.